Сообщение

                    о проведении годового общего собрания акционеров АО «Малино»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Малино»

Место нахождения общества: 109147, г.Москва, ул.Марксистская, дом 22, стр. 1, 7 этаж, пом I, ком 14

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата окончания приема  бюллетеней для голосования: 25.08.2020г.

Дата, на которую определяются лица, име-ющие право на участие в общем собрании: 01.08.2020 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени 109147, г.Москва, ул.Марксистская, дом 22, стр. 1, 7 этаж, пом I, ком 14

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени info@malino.ru

Повестка дня годового общего собрания акционеров 1 Избрание секретаря  годового общего собрания акционеров Общества

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.

3. О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2019 года.

4.  Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Обыкновенные акции

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться Ознакомления с материалами при подготовке к годовому общему собранию -  с даты размещения настоящего сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайте общества www.malino.ru  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  г. Москва, ул. Марксистская, д.22, стр. 1, 7 этаж, пом I, ком 14. Тел. (495) 670-70-06, с 14 до 17 часов ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров 1. Годовая бухгалтерская отчетность.

2. Годовой отчет.

3. Заключение аудитора.

4. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.

5. Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, по  размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

6. Сведения о кандидатах в Совет директоров,    в Ревизионную комиссию Общества.

7. Предложение по кандидатуре аудитора.

8. Проекты решений общего собрания акционеров.

9. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в выборные органы Общества

Дата размещения: 03.08.2020 14:15